SHCP busca auditar políticos y militares

Esta noticia me llama la atencion; 

Por disposición de la Secretaría de Hacienda, los bancos en Mexico darán seguimiento minucioso a las operaciones bancarias de las “personas políticamente expuestas”, con el objetivo de combatir el lavado de dinero. la noticia completa la puedes ver en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32003.html

Fuera de Mexico cualquier individuo que haya tenido cargos politicos esta en la lista de "political exposed", su verificacion en http://www.world-check.com/ es una practica que llevan a cabo los bancos desde hace años. Esto les complica las cosas para aperturar cuentas en el extranjero, y si llegaran a aperturarlas - pues tambien hay politicos que no estan tan "ventaneados"- tendrian a toda el area de compliance ( auditoria de lavado de dinero) con una lupa enorme sobre sus cuentas todo el tiempo.
Por lo que entiendo ahora esas cuentas estaran un poco mas vigiladas para investigar el origen de los recursos.
Me pregunto quien controlara toda esa informacion pues ciertamente sera una fuente de poder..
Es un paso importante, pues una parte escencial en la cadena del lavado de dinero es el eslabon que regresa los fondos al sistema financiero, y esto regularmente se hace a traves de prestanombres, a traves de empresarios-politicos, y en algunos casos tambien de grupos religiosos...hay que decirlo con claridad..