(Mexico)Pone fisco la mira en cuentas en USA

Hoy viene en primera plana en el periodico Reforma una nota sobre la reciente solicitud formal del gobierno mexicano al Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Mexico ha solicitado tener acceso y recibir reportes sobre los intereses pagados a Mexicanos que mantienen cuentas en bancos e instituciones financieras de Estados Unidos.

La medida va encaminada a detectar,prevenir y combatir la evasion fiscal,lavado de dinero y financiamiento de actividades ilicitas como narcotrafico, terrorismo etc.

Dados los antecedentes recientes de la solicitud que hiciera USA al gobierno Suizo y la apertura de expedientes de cerca de 5000 ciudadanos americanos en el sonado caso de UBS, es muy posible que la solicitud sea aceptada por el gobierno americano.

"Robert Goulder, editor en jefe en Tax Analyst y experto en tratados de intercambio de informacion fiscal, estimo que sera muy dificil para estados unidos negarse a la peticion, ya que, recientemente,las autoridades de ese pais hicieron la misma solicitud a la union de bancos suizos UBS y fue aceptada por el gobierno Suizo"

Actualmente Mexico tiene acceso a informacion sobre la base de caso por caso, sin embargo ahora es posible que tenga acceso a los datos de las cuentas de mexicanos en Estados Unidos y verificarlos en linea, tal como lo hace Inglaterra,Canada y otros paises europeos con Estados Unidos.

SHCP busca auditar políticos y militares

Esta noticia me llama la atencion; 

Por disposición de la Secretaría de Hacienda, los bancos en Mexico darán seguimiento minucioso a las operaciones bancarias de las “personas políticamente expuestas”, con el objetivo de combatir el lavado de dinero. la noticia completa la puedes ver en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32003.html

Fuera de Mexico cualquier individuo que haya tenido cargos politicos esta en la lista de "political exposed", su verificacion en http://www.world-check.com/ es una practica que llevan a cabo los bancos desde hace años. Esto les complica las cosas para aperturar cuentas en el extranjero, y si llegaran a aperturarlas - pues tambien hay politicos que no estan tan "ventaneados"- tendrian a toda el area de compliance ( auditoria de lavado de dinero) con una lupa enorme sobre sus cuentas todo el tiempo.
Por lo que entiendo ahora esas cuentas estaran un poco mas vigiladas para investigar el origen de los recursos.
Me pregunto quien controlara toda esa informacion pues ciertamente sera una fuente de poder..
Es un paso importante, pues una parte escencial en la cadena del lavado de dinero es el eslabon que regresa los fondos al sistema financiero, y esto regularmente se hace a traves de prestanombres, a traves de empresarios-politicos, y en algunos casos tambien de grupos religiosos...hay que decirlo con claridad..